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“出口”披肩合伙騙取退稅3700萬(wàn) 警方公布三大經(jīng)偵案例

來(lái)源:青島晚報(bào)/掌上青島/青網(wǎng)    更新時(shí)間:2016-05-13 10:32  

劉卓毅

5月15日是“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”,今年的活動(dòng)主題是“防范風(fēng)險(xiǎn) 護(hù)航發(fā)展”。昨日上午,青島市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)馮國(guó)強(qiáng)公布了三起典型案例,還通報(bào)了2015年以來(lái),青島市公安經(jīng)偵部門(mén)共偵破各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件740多起,抓獲710多名犯罪嫌疑人,挽回經(jīng)濟(jì)損失3億余元。在緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人專項(xiàng)行動(dòng)中,我市公安機(jī)關(guān)共從境外抓獲、勸返外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人12人。 青島晚報(bào)/掌上青島/青網(wǎng) 記者 劉卓毅

案例1

高息集資詐騙獲刑無(wú)期

2006年至2011年11月間,李某單獨(dú)或先后伙同樊某等人,以青島某公司從事民間借貸、經(jīng)營(yíng)資金等業(yè)務(wù)的名義,聲稱借出資金有抵押保證安全,在沒(méi)有任何資金保障及實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的情況下,通過(guò)廣告及口頭宣傳等途徑,以月息3.5%等高息回報(bào)為誘餌,先后騙取尹某某等247人投資款人民幣共計(jì)5.2億余元,造成損失共計(jì)人民幣1.8億余元。被告人樊某先后介紹徐某某等32人集資1.08億余元,造成損失人民幣2991.68萬(wàn)余元,樊某從中賺取息差人民幣3633.2萬(wàn)余元。 2016年2月25日,青島市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪一審判處被告人李某和樊某無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

案例2

首次破獲騙出口退稅案

2011年至2014年,徐某某、趙某某及崔某某(未獲,已網(wǎng)上追逃)伙同青島一家貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理和另一家貿(mào)易有限公司法定代表人劉某某等人,以五家公司名義向韓國(guó)出口兔毛女士披肩等制品。徐某某、劉某某以及崔某某通過(guò)江蘇、河北、遼寧等地虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票269份,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口總金額4700萬(wàn)美元(折合人民幣2.9億余元),申報(bào)出口退稅人民幣4200萬(wàn)元,實(shí)際獲得退稅人民幣3700萬(wàn)元。警方經(jīng)偵部門(mén)偵破此案后依法移交給司法機(jī)關(guān),2016年2月,城陽(yáng)法院對(duì)該案宣判,依法對(duì)被告人徐某某、劉某某、趙某某等三人以騙取出口退稅罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并各處罰金30萬(wàn)元。據(jù)警方介紹,該案是我市首起也是全省十多年來(lái)首次以騙取出口退稅罪定罪量刑的案件。

案例3

搗毀計(jì)生品制售假網(wǎng)絡(luò)

2015年5月,青島經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同平度市公安局在公安部、省公安廳統(tǒng)一指揮下,成功發(fā)起并收網(wǎng)“4·22”網(wǎng)上銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的計(jì)生產(chǎn)品案集群戰(zhàn)役。全國(guó)共立案件23起,搗毀制假生產(chǎn)工廠7處,銷售、倉(cāng)儲(chǔ)窩點(diǎn)27處,繳獲制假設(shè)備11部、繳獲假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”、“岡本”、“CONTEX”等注冊(cè)商標(biāo)的計(jì)生產(chǎn)品1163.75萬(wàn)只,包裝、商標(biāo)標(biāo)識(shí)及半成品230.8萬(wàn)件,涉案總價(jià)值達(dá)3075.5萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查,自2014年以來(lái),犯罪嫌疑人初某某自河南新鄉(xiāng)賈某處購(gòu)入假冒“杜蕾斯”、“杰士邦”等注冊(cè)商標(biāo)的計(jì)生產(chǎn)品在網(wǎng)店及實(shí)體店銷售營(yíng)利,民警經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的拓網(wǎng)經(jīng)營(yíng),發(fā)現(xiàn)了一個(gè)源頭位于河南新鄉(xiāng)、三門(mén)峽,銷售網(wǎng)絡(luò)涉及全國(guó)23省45市并延伸至中亞某國(guó)的特大制售假網(wǎng)絡(luò),涉案總價(jià)值3000余萬(wàn)元人民幣。目前,犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。該戰(zhàn)役的成功收網(wǎng),徹底摧毀了一個(gè)特大制售假冒注冊(cè)商標(biāo)計(jì)生產(chǎn)品的犯罪網(wǎng)絡(luò),有力震懾了制假不法分子的囂張氣焰,彰顯公安機(jī)關(guān)維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、捍衛(wèi)民生的堅(jiān)定立場(chǎng)。

責(zé)任編輯:劉薇