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冒充“老總”讓員工轉(zhuǎn)款98萬 高新公安破獲電信詐騙案

核心提示: 目前,該案已抓獲犯罪嫌疑人5名,其中涉嫌詐騙犯罪嫌疑人4名、販賣銀行卡犯罪嫌疑人1名,收繳各類銀行卡10余張、銀聯(lián)POS機(jī)3部、電腦3臺(tái)、手機(jī)10部、手機(jī)卡20余張、銀行U盾6個(gè)、車輛3臺(tái)。案件還在進(jìn)一步審理中。

近期,青島高新區(qū)公安分局經(jīng)過大量的縝密偵查、艱苦取證,遠(yuǎn)赴廣西成功破獲涉案金額為98萬元的特大電信詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人4名,并于10月28日晚從廣西成功將其押解歸案。

押送照片

今年6月,高新區(qū)某石化設(shè)備制造有限公司辦公室負(fù)責(zé)人劉先生多次在公司郵箱接到以其公司王姓總經(jīng)理名義發(fā)來的郵件,要求建立QQ工作群。后劉先生將QQ群建好之后,將群號(hào)通過郵箱發(fā)給該“總經(jīng)理”。6月3日,“總經(jīng)理”主動(dòng)將該公司某楊姓“副總”加入QQ群。由于該公司確有一位姓名相同的副總經(jīng)理,因此劉先生未對(duì)該情況產(chǎn)生懷疑。隨后,“總經(jīng)理”又讓劉先生把公司通訊錄發(fā)到群里,并要求把會(huì)計(jì)王女士、陳女士加入了QQ群。

群內(nèi)人員加齊后,“楊姓副總”通過該QQ群讓會(huì)計(jì)陳女士電話聯(lián)系某公司“李總”商定一項(xiàng)合同簽訂事宜。經(jīng)陳女士聯(lián)系該“李總”,雙方無法就合同內(nèi)部分條款達(dá)成一致,導(dǎo)致合同無法簽訂。這時(shí),“李總”向陳女士要求,如果不能簽訂該合同,須退還其先前已經(jīng)支付的定金98萬元。

當(dāng)陳女士通過QQ群向“總經(jīng)理”詢問98萬元定金事宜時(shí),該“總經(jīng)理”稱定金確已打入其個(gè)人賬戶,要求會(huì)計(jì)先從公司賬戶將錢款退還給“李總”,隨后其會(huì)將個(gè)人賬戶中的款項(xiàng)再轉(zhuǎn)入公司賬戶內(nèi),并在群里發(fā)送了曾收到“李總”定金的轉(zhuǎn)賬截圖。

隨后,會(huì)計(jì)王女士按照“總經(jīng)理”的指示向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)入98萬元。6月4日,該公司財(cái)務(wù)人員在當(dāng)面向公司真正的王總經(jīng)理匯報(bào)后,發(fā)現(xiàn)被騙,遂立即到高新區(qū)公安分局報(bào)案。

審訊照片

接報(bào)案后,高新區(qū)公安分局在省、市兩級(jí)公安反詐中心和市公安局網(wǎng)警支隊(duì)等部門的大力支持下,組織專案組民警歷時(shí)4個(gè)多月的縝密偵查,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西南寧、廣東惠州、河南周口、浙江杭州等地,最終鎖定該案犯罪嫌疑人的身份信息、乘坐車輛及居住地址,并于10月24日在廣西賓陽縣進(jìn)行了收網(wǎng),一舉抓獲犯罪嫌疑人朱某某(男,30歲)、黃某某(男,23歲)、朱某(男,26歲)、阮某某(男,18歲)。以上4人全部為廣西賓陽縣人,其中3人曾因參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙接受過警方打擊處理。10月28日晚,專案組成功將該4名犯罪嫌疑人由廣西南寧押解至青島。該案的成功偵破,有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪,為全市秋冬嚴(yán)打整治攻勢(shì)再添戰(zhàn)果。

目前,該案已抓獲犯罪嫌疑人5名,其中涉嫌詐騙犯罪嫌疑人4名、販賣銀行卡犯罪嫌疑人1名,收繳各類銀行卡10余張、銀聯(lián)POS機(jī)3部、電腦3臺(tái)、手機(jī)10部、手機(jī)卡20余張、銀行U盾6個(gè)、車輛3臺(tái)。案件還在進(jìn)一步審理中。

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責(zé)任編輯:李莎莎